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Todas las obras relacionadas: Blanqueo de capitales

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Orden ETD/1217/2022, de 29 de noviembre, por la que se regulan las declaraciones de movimientos...
  • En: B.O.E. núm. 294, de 8 de diciembre 2022
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  • Orden ETD/1217/2022, de 29 de noviembre, por la que se regulan las declaraciones de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del...
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Unión Bancaria, un clima de cambio
  • Madrid : PWC , 2022
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True cost of financial crime compliance study : EMEA edition 2022
  • Dublin : Lexis Nexis Risk Solutions, 2022
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Criptomonedas y sector asegurador : retos y oportunidades
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Aseguranza nº 273
  • En: Aseguranza. - Madrid : Ediciones de Negocios S.L., 1996- = ISSN 1137-1048. - 01/07/2021 Número 273 - julio/agosto 2021 , 74 p.
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Resolución de 9 de junio de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por...
  • En: B.O.E. núm. 143, de 16 de junio 2021
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  • Resolución de 9 de junio de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publica el Convenio entre la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e...
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Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en...
  • En: B.O.E. núm. 101, de 28 de abril de 2021
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  • Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito,...
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Novedades legislativas en materia de PBC/FT : introducidas en España por el Real Decreto 7/2021
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Novedades legislativas en materia de PBC-FT : introducidos en España por el Real Decreto 7-2021.
  • Madrid : KPMG, 2021
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Prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo : 2021-2022
  • Gómara, José Luis
  • Madrid : Francis Lefebvre, 2021
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Position paper on EC Anti-Money Laundering Package
  • Gelin, Thomas
  • Brussels : Insurance Europe, 2021
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Anti-money laundering in the EU : time to get serious
  • Lannoo, Karel
  • Bruselas : Centre for European Policy Studies, 2021
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Un Mapa de riesgos bancarios en transición
  • Sánchez Barrios, Rocío
  • En: Economistas. - Madrid : Colegio de Economistas de Madrid, 1983-2022 = ISSN 0212-4386. - 20/04/2020 Número 167/168 - abril 2020 , p. 66-79
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Directiva (UE) 2019/2177 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2019 por la...
  • En: D.O.U.E. núm. L 334/155, de 27 de diciembre 2019
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  • Directiva (UE) 2019/2177 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2019 por la que se modifica la Directiva 2009/138/CE sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su...
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SARLAFT 4.0, visión de la industria aseguradora
  • Rodríguez, Íngrid
  • En: Revista Fasecolda. - Bogotá : Unión de Aseguradoras Colombianos, 1979- = ISSN 0120-1972. - 01/10/2019 Número 175 - 2019 , p. 72-75
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  • SARLAFT 4.0, visión de la industria aseguradora
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El Corredor tendrá que ampliar sus diligencias en el blanqueo de capitales
  • Prieto, Aitana
  • En: PymeSeguros. - Madrid : PymeSeguros, 2011- = ISSN 2173-9978. - 02/09/2019 Número 87 - septiembre 2019 , p. 16-21
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Joint Opinion of the European Supervisory Authorities on the risks of money laundering and...
  • Frankfurt : Joint Committee of the European Supervisory Authorities, 2019
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Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures : Spain
  • Paris : FATF, 2019
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Directiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativa...
  • En: D.O.U.E. núm. L 284/22, de 12 de noviembre de 2018
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  • Directiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal
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Resolución de 20 de septiembre de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la...
  • En: B.O.E. núm.236, de 29 septiembre 2018
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  • Resolución de 20 de septiembre de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de...
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